Em nghĩ đơn giản có gì phải bí mật. Dùng tk trung gian là singapore hay các nước ko verify nguồn tiền vào để mở tk chính chủ và nhận tiền. Rồi sau đó chính chủ mở tk ở các quốc gia như mỹ, can,..., sau đó ck chính chủ từ tk mình ở Sing hay nước caribe qua là hợp pháp thôi. Phan Sào Nam ck qua Sing để hợp thức hoá trước khi chuyển đi tiếp đó thôi kkk.
Nếu dung pháp nhân để ck thì dễ hơn cá nhân nhưng phí trả cao hơn chút thôi.
Ấy nói chuyển tiền liên quốc gia giống chuyển tiền chợ đen vậy ấy!?
Vậy luật chống rửa tiền để làm gì.... Chịu khó update kiến thức hẳn cmts nghen haha
Anh ấy nói cũng không sai đâu!Ấy nói chuyển tiền liên quốc gia giống chuyển tiền chợ đen vậy ấy!?
Vậy luật chống rửa tiền để làm gì.... Chịu khó update kiến thức hẳn cmts nghen haha
Nếu anh mở được tài khoản ở Sing hay một số nước dễ dễ khác thì có thể đẩy tiền vào đó từ tài khoản của bên thứ 3. Sau đó đẩy từ đó đi thì cũng khá là dễ.
Em đã từng làm rồi bác chư chưa phải chưa từng làm bác àh.
Tài khoản cá nhân ko được chuyển nhé, nếu dc chỉ chuyển hạn mức < 50-100k/ năm. Chưa kể phải có người local bảo lãnh.
Thế này cho đơn giản anh nhé!
Tài khoản của Phan Sào Nam ở DBS Sing có 5,3 triệu USD. Giờ để thi hành án nên chuyển về 1/2 là 2,65 triệu. Chẳng có giới hạn gì với những tài khoản cỡ đó đâu anh!!!
Thu 62 tỷ đồng của Phan Sào Nam từ ngân hàng nước ngoài
Cục Thi hành án dân sự Phú Thọ thu thêm 62 tỷ đồng khắc phục của Phan Sào Nam - chủ mưu vụ đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng. Nam đa nộp gần hết số tiền 1.475 tỷ đồng.
vnexpress.net
Mình nhìn kịch bản là số tiền đã được chuyển.Thế này cho đơn giản anh nhé!
Tài khoản của Phan Sào Nam ở DBS Sing có 5,3 triệu USD. Giờ để thi hành án nên chuyển về 1/2 là 2,65 triệu. Chẳng có giới hạn gì với những tài khoản cỡ đó đâu anh!!!
Thu 62 tỷ đồng của Phan Sào Nam từ ngân hàng nước ngoài
Cục Thi hành án dân sự Phú Thọ thu thêm 62 tỷ đồng khắc phục của Phan Sào Nam - chủ mưu vụ đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng. Nam đa nộp gần hết số tiền 1.475 tỷ đồng.
Nhưng anh có biết lý do sao được chuyển ko?
Ví dụ: Anh Nam này co người nhà có quốc tịch/PR Sing, 1 năm trên đầu người chuyển dc 250k$/năm.
Thì nếu có 4 người thì 2 năm anh ấy có thể chuyển dc >2 triệu là bt.
Nhưng phải question tại sao ko chuyển dc nhiều hơn mà chỉ co 5,3tr$? Đơn giản vì đã hết hạn mức của năm rồi!
Chiều từ Sing về VN thì dễ. VN ko có luật chống rửa tiền, vì chợ đen ở tiệm vàng ko kiểm soát dc.
