Đôi khi anh ạ!Tụi Mỹ soi tài khoản à anh ?
Ví dụ tiền đi từ một số nước như Cam hay Lào rất dễ bị ngân hàng giữ lại để hỏi, một số nước khác thì có thể bị hậu kiểm.
Tôi có quen một người mở công ty bên Úc nhưng toàn để nhận tiền từ Việt Nam gửi bằng đường tiệm vàng. Tổng số tiền nhận đến vài triệu USD từ đủ các nước nhưng ngân hàng chỉ lọc ra danh sách một số khoản tiền từ Ba Lan và đề nghị giải trình.