Báo CATP đang luôn hình chồng Đại gia (mệt à ngen)
Kỳ 1: “Đại gia” bị truy nã... “Đại gia” ly hôn và bản án kỳ lạ Thứ ba, 07/06/2011 11:15
(CATP) Một “đại gia” Việt kiều bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của đối tác số tiền rất lớn. “Đại gia” này cũng là bị đơn trong vụ án “xin ly hôn” do một nữ tỷ phú đứng nguyên đơn. Thật bất ngờ, chỉ một vụ ly hôn nhưng “lòi” ra đến hai bản án! Từ thông tin của một số cán bộ công chức đang công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật ở tỉnh Long An, phóng viên Báo CATP đã vào cuộc, phát hiện nhiều bí ẩn đằng sau hai bản án “sinh đôi” vừa “kỳ” vừa “lạ” này...
“Đại gia” Trần Jimmy
Sau một thời gian tìm hiểu, ông Trần Jimmy (tên thường gọi là Trần Dũng, sinh năm 1955, thường trú tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ) và bà Đ.T.H.Y (SN 1959, ngụ Đỗ Ngọc Thạch, P14Q5, TPHCM; trú đường 1A, Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã đăng ký kết hôn tại Hoa Kỳ, ngày 17-8-2007. Ông Trần Jimmy và bà Y. làm việc tại thành phố Houston. Đến tháng 9-2008, cả hai về Việt Nam (VN). Ông Trần Jimmy được cấp thẻ thường trú thời hạn 5 năm (2008 - 2013), đăng ký địa chỉ tại đường 1A, Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An.
Không lâu sau khi về VN, Trần Jimmy được tín nhiệm ngồi vào ghế Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị VN (Cty CPPTĐTVN). Công ty này được Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Tạo ký hợp đồng triển khai các hạng mục
san lấp và xây dựng cơ sở hạ tầng dự án Điện lực Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (giai đoạn 1). Quá trình thực hiện, Trần Jimmy đã thông đồng với một số nhà thầu phụ để nâng giá vật liệu cao ngất ngưỡng cũng nhưng nghiệm thu “khống” khối lượng
san lấp, nạo nét. Chỉ một thời gian ngắn, Trần Jimmy đã duyệt thanh toán cho các nhà thầu phụ hàng trăm tỷ đồng. Với đơn giá vật liệu vượt hơn 46% so với giá Hội đồng quản trị Cty CPPTĐTVN cho phép, Trần Jimmy cùng một số đối tượng liên quan đã “ẵm” nhiều tỷ đồng. Chưa dừng lại, Trần Jimmy còn nhận đặt cọc hợp đồng của đối tác số tiền rất lớn nhưng không nộp vào công ty mà bỏ túi riêng...
Ngay khi phát hiện hành vi gian dối, Hội đồng quản trị Cty CPPTĐTVN ra quyết định bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Trần Jimmy vào ngày 20-5-2010. Công ty này yêu cầu Trần Jimmy phải có mặt ở VN để làm rõ các hợp đồng nhận cọc, thi công cũng như những thiệt hại đã gây ra cùng số tiền chiếm đoạt. Dù cam kết và tỏ thái độ “hợp tác”, nhưng Trần Jimmy đã bí mật “đào tẩu” khỏi VN qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 5-7-2010.
Tiếp nhận đơn tố cáo của nạn nhân, xác minh làm rõ, nhận thấy có dấu hiệu phạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, ngày 8-9-2010 Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Tám ngày sau, 16-9-2010 Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Jimmy.
Căn cứ quyết định khởi tố bị can, ngày 27-9-2010, Cơ quan An ninh điều tra đã phát lệnh truy nã (số 324/ANĐT) đối với Trần Jimmy. Trước khi xuất cảnh, Trần Jimmy không ở nơi đăng ký thường trú là Khu công nghiệp Tân Đức, mà sống tại căn hộ tầng 20 chung cư Everich, số 940B đường 3/2, P5Q11, TPHCM. Ở Hoa Kỳ, Trần Jimmy đăng ký hộ khẩu thường trú tại 11440 Memorial, Houston, Texas 77024 USA.
Cùng thời điểm ông Trần Jimmy bị phát hiện có hành vi gian dối, bà Đ.T.H.Y có “đơn xin ly hôn” gởi TAND tỉnh Long An. Lý do: thời gian chung sống vợ chồng không hạnh phúc, Trần Jimmy có lối sống không lành mạnh như đánh bài, quan hệ với nhiều phụ nữ khác. Theo bà Y., ngày 9-7-2009, bà và ông Trần Jimmy đã thống nhất ký vào “đơn xin ly hôn” và chấm dứt quan hệ vợ chồng kể từ đây. Về tài sản, theo thỏa thuận “tiền hôn nhân” lập tại Hoa Kỳ ngày 13-8-2007 và “đơn xin ly hôn ngày 9-7-2009”, Trần Jimmy chỉ có khoản tiền mặt tương đương 50.000USD tại Việt Nam; tiền mặt tại Hoa Kỳ cũng như các tài sản khác cả trong và ngoài nước đều “không có”. Trần Jimmy xác định: bất cứ tài sản nào không được liệt kê trong đơn xin ly hôn ngày 9-7-2009 đều thuộc về sở hữu của bà Y. và cam kết “không có bất kỳ khiếu nại nào về sau”.
Đơn xin ly hôn của bà Y. được TAND tỉnh Long An thụ lý ngày 23-7-2010. Trong thời gian tòa thụ lý thì Trần Jimmy bị khởi tố. Như vậy, “đại gia” Trần Jimmy vừa là bị đơn trong vụ án dân sự “xin ly hôn”, vừa là bị can trong vụ án hình sự nghiêm trọng. Ngày 20-9-2010 (tức chỉ bốn ngày sau khi Trần Jimmy bị khởi tố), TAND tỉnh Long An thụ lý vụ án “xin ly hôn” ra xét xử với nguyên đơn là bà N.T.H.Y, bị đơn là Trần Jimmy (địa chỉ tại Hoa Kỳ theo tòa: 3455 S. Dairy Ashford, # 180, Houston, Taxas 77082, USA). Suốt quá trình thụ lý, tòa chỉ tiếp xúc, làm việc với nguyên đơn Đ.T.H.Y; còn bị đơn Trần Jimmy vắng mặt từ đầu đến cuối do “bỏ của chạy lấy người”...
Vụ án được TAND tỉnh Long An đưa ra xét xử vào ngày 6-10-2010 với Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm thẩm phán Lê Văn Lắm ngồi ghế chủ tọa, cùng hai hội thẩm nhân dân là ông Lê Văn Bảo và bà Nguyễn Thị Phượng. Trước đó bốn ngày (2-10-2010), bà Y. có đơn gởi tòa liệt kê nhiều tài sản có giá trị rất lớn (gồm bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán, hàng hóa, máy móc, tiền bảo hiểm, xe cộ, đồ kim hoàn...) thuộc sở hữu của bà, cũng như tài sản mà bà và ông Trần Jimmy đã bán trong thời kỳ hôn nhân và chưa ly hôn.
Theo HĐXX, nguyên đơn Đ.T.H.Y là công dân VN, quốc tịch VN xin ly hôn với ông Trần Jimmy là công dân VN, quốc tịch Hoa Kỳ, có đăng ký kết hôn tại bang Texas, được hợp thức hóa lãnh sự Việt Nam tại Houston - Taxas ngày 23-8-2010. Căn cứ Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16-4-2003 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật tố tụng Dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND tỉnh Long An theo trình tự sơ thẩm. Cũng theo HĐXX, tòa đã tiến hành tống đạt và niêm yết các văn bản tố tụng cho bị đơn Trần Jimmy hợp lệ qua Lãnh sự quán VN tại Hoa Kỳ gồm: thông báo thụ lý vụ án, thông báo hòa giải và quyết định đưa vụ án ra xét xử, giấy triệu tập cũng như giấy báo phiên tòa. Nhưng ông Trần Jimmy vẫn vắng mặt không lý do. Căn cứ điều 200 Bộ luật tố tụng Dân sự, tòa xét xử vắng mặt phía bị đơn...
HĐXX “thấy rằng”: theo đơn xin ly hôn và bà Đ.T.H.Y trình bày thì vợ chồng có nhiều mâu thuẫn từ sau khi kết hôn nhưng không khắc phục được. Ông Trần Jimmy đã vi phạm chế độ một vợ một chồng và vi phạm đạo đức trong sinh hoạt. Hai bên đã thống nhất ký vào “đơn xin ly hôn” và chấm dứt quan hệ vợ chồng từ ngày 9-7-2009. HĐXX “xét thấy” tình cảm giữa bà Đ.T.H.Y với Trần Jimmy đã “thực sự trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được” nên chấp nhận cho hai người được ly hôn...
